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據報陳志家辦曾在新加坡起訴前僱員侵吞資產 龐大銀行網絡曝光
2025-11-07 17:49:00 柬埔寨太子集團創辦人陳志因涉嫌經營電騙園區被英美政府聯手起訴；本港警方日前凍結一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團的資產，市值約27.5億港元，消息指涉及陳志。新加坡及台灣執法部門亦先後凍結各折合約9億港元及約11億港元的在地資產。 《彭博》報道，陳志在新加坡曾以一副受害者的面貌示人。他的家族辦公室在2021年至2022年間對前高管David Wong提起多起訴訟，稱後者「侵吞」了陳志在華僑銀行賬戶中的584萬坡元(約450萬美元)。法庭文件顯示，Wong在2021年7月被免職前，一直是陳志家辦的唯一董事。 報道提及，圍繞這場法律戰提交的80多份文件，詳盡地展現了陳志在新加坡建立的龐大銀行網絡，以及他如何從該國監管機構那裡獲得稅收減免。這些文件也揭示了運營其家族理財室的那套有時繁瑣的官僚程序。綜合在一起，它們呈現出陳志是如何在新加坡公開行走多年。 現年37歲的陳志在2017年中初遇Wong時就已經很有富有。根據Wong的宣誓書，陳志想在新加坡進行更多投資，希望獲得永久居留權。 公開記錄顯示，僅這一年陳志就花費了近4,000萬坡元購買豪宅。到了2018年，身為新加坡公民的Wong就與銀行、新加坡經濟發展局及新加坡金管局(MAS)會了面並提交了充足的文件，以成立一家名為DW Capital Holdings Pte.的家族理財室。陳志最終獲得了稅收優惠。 與此同時，Wong為陳志組建了一支團隊並設立了多家實體。文件提及了與多家銀行和金融服務機構的關係：從華僑銀行及其旗下私人銀行部門新加坡銀行，到Bank J. Safra Sarasin AG、德意志銀行、馬來亞銀行有限公司和大華繼顯。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |